Вдруг террорист - а мы без правил

23.07.2008 2438

Вдруг террорист - а мы без правилТри риэлторских компании Омска получили предписания прокуратуры за неутвержденные правила внутреннего контроля. Недавняя прокурорская проверка выявила нарушения закона в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем. Риэлторы сумели оперативно исполнить представления об устранении выявленных нарушений.

Прокуратура Центрального округа Омска отчиталась об итогах проверки соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Проверка выявила нарушения в деятельности трех агентств недвижимости, расположенных на территории округа, - ООО "Ключ-риэлт", "Ветеран-345", "Спутник-риэлт".

Агентства недвижимости относятся к организациям, "осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом", и подлежат постановке на учет в комитете по финансовому мониторингу. В целях предотвращения финансирования терроризма и так называемого "отмывания денег", полученных преступным путем, они обязаны иметь утвержденные правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных ответственных за их соблюдение. Проверка показала, что в трех вышеперечисленных агентствах недвижимости такие правила хотя и разработаны, но не согласованы в установленном порядке со Службой  по финансовому мониторингу (ФСФМ РФ).

Прокуратура Центрального округа Омска вынесла в адрес руководителей трех агентств представления об устранении нарушений закона. В настоящее время все представления прокурора рассмотрены, а нарушения оперативно устранены.

Фото (С) stockphotos.ru


Подписывайтесь на новости недвижимости в Омске от omskrielt.com во ВКонтакте

Премиум объявления

Региональный сайт недвижимости в Омске Omskrielt

Помогаем покупателям и продавцам находить друг друга с 2000 года

Omskrielt – это старейший сайт о недвижимости в Омске и Омской области. С нами работают проверенные агентства региона, а также надежные частные риэлторы – они не только размещают свежие объявления и информацию об интересных акциях, но и делятся советами по выбору объектов, проверке продавцов, подготовке документов и рассказывают о других важных нюансах.

Найти подходящий объект среди тысяч объявлений о недвижимости легко – просто воспользуйтесь фильтрами и включите сортировку по цене, дате или площади. Также вы можете оставить заметку для себя или добавить объект в избранное – тогда, когда владелец решит снизить стоимость, мгновенно узнаете об этом. Стараемся сделать сайт максимально удобным.

Если возникнут вопросы, предложения по улучшению сервиса или о сотрудничестве – свяжитесь с нами, отвечаем быстро.


Бесплатная публикация объявлений, актуальная база объектов и удобный поиск

Электронный и печатный журнал «Недвижимость Новый Адрес 55 регион» – выходит более 20 лет

Полезные рекомендации от экспертов по недвижимости и новости регионального рынка

Действующие акции от строительных компаний и агентств Омска и области