Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Причиной стали операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты и выводом денежных средств за рубеж.

«Эксперт Банк» работал в Омске с 1994 года и занимал 209-е место по величине активов. Также стоит отметить, что кредитная организация была одним из двух работающих омских банков, теперь на рынке остался только региональный «ИТ Банк».

В сообщении ЦБ РФ написано: «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 1 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество «Эксперт Банк», рег. № 2949, город Омск (приказ Банка России от 1 ноября 2019 года № ОД-2519)». 

Причиной отзыва лицензии названо то, что банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

Теги: Омск, банки, лицензии, ЦБ РФ